نيجيريا تسعى بنشاط للحصول على معلومات من بينانس بشأن أعلى 100 مستخدم في البلاد وجميع سجلات المعاملات خلال الستة أشهر الماضية، وفقًا لتقرير لصحيفة Financial Times.
هذا الخبر يتزامن مع الكشف عن أسماء التنفيذيين اللذين تم احتجازهما من بورصة العملات المشفرة قبل أسبوعين: تيجران غامباريان، رئيس التحقيقات في بينانس، ونديم أنجاروالا، مدير المنطقة لأفريقيا في منصة العملات المشفرة، وذلك وفقًا لتقرير من Wired الصادر يوم الثلاثاء.
الشهر الماضي، تم حجز جوازات سفر غامباريان، الذي كان عميلًا فدراليًا سابقًا متخصصًا في العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وأنجاروالا في مرفق حكومي في أبوجا، عاصمة نيجيريا. يأتي احتجازهما في إطار الحملة التي تشنها نيجيريا بشكل أوسع نحو بورصات العملات المشفرة، والتي تتزامن مع الجهود الشكوكية التي تبذلها الحكومة لإعادة إحياء النيرا، العملة الوطنية للبلاد.
قبل احتجازهما، رد كل من غامباريان، المواطن الأمريكي، وأنجاروالا، المواطن ذو الجنسية المزدوجة من المملكة المتحدة وكينيا، على دعوة من الحكومة النيجيرية لمناقشة عمليات بينانس والقيود المفروضة على بورصة العملات المشفرة.
مستخدمي العملات المشفرة في نيجيريا يفقدون الوصول إلى بينانس وكراكن وكوينبيس مؤقتًا
عبر البنك المركزي في نيجيريا عن قلقه بشأن فقدان الإيرادات الضريبية من بورصات العملات المشفرة غير المسجلة. بالإضافة إلى ذلك، اتهم بينانس بالعمل بشكل غير قانوني وتيسير "تدفقات غير مشروعة من مصادر ومستخدمين لا يمكن تحديدهم بشكل كاف،" تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار. ونتيجة لذلك، قد يواجه التنفيذيون المحتجزون تهمًا تتعلق بتلاعب العملة والتهرب الضريبي والعمليات غير القانونية، وفقًا لتقرير من بلومبرغ.
ومع ذلك، وفقًا لأسرهما، فلم يتم توجيه أي تهم رسمية للتنفيذيين حتى يوم الثلاثاء. يذكر تقرير Financial Times أنه تم منح وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا إذنًا بالاحتجاز لكل من التنفيذيين في بينانس لمدة 14 يومًا، والتي انتهت يوم الثلاثاء. وتم جدولة جلسة لمناقشة تمديد القرار القضائي للأربعاء.
ردًا على هذه الضغوطات التنظيمية المتزايدة وتكتيكات التفاوض المثيرة للجدل في نيجيريا، قررت بينانس وقف خدمات النيرا (NGN) الأسبوع الماضي.
طلب نيجيريا من بينانس معرفة أعلى المستخدمين في البلاد يشكل نقطة تركيز جديدة في المفاوضات بين أكبر منصة للعملات المشفرة وأكبر سوق للعملات المشفرة في أفريقيا. في الأسبوع الماضي فقط، زعمت التقارير المحلية أن البرلمان النيجيري هدد بإصدار أمر اعتقال لتنفيذيي الشركة واستدعى الرئيس التنفيذي لبينانس ريتشارد تينغ لتقديم تفسيرات بشأن التحقيقات في الدور الذي لعبته الشركة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الوقت نفسه، تظهر الوثائق التي تم مراجعتها من قبل FT أن نيجيريا، من خلال مستشارها الأمني القومي، طلبت من بينانس التصدي لأية التزامات ضريبية معلقة.
بينانس توقف خدمات النيرا في ظل التحقيقات التنظيمية المستمرة في نيجيريا
