بينما يتوجه رأس المال الاستثماري وبقية الشرائح التقنية في عطلة أو يحضرون أولمبياد باريس، يواصل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات ومحاموها اليانعون العمل في هذا الصيف.
وفي المرة الثانية هذا الأسبوع - وعلى الأقل في الرابعة خلال الأشهر القليلة الماضية - قد اتهمت الهيئة الأمريكية للأوراق المالية مؤسسًا مدعومًا من قبل رجال رأس المال بتهمة الاحتيال.
قالت الهيئة الأربعاء إنها وجهت تهمًا لـ إبراهيم شافي ، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة الشبكات الاجتماعية المعروفة باسم IRL، بالاحتيال على المستثمرين بصفة كاذبة ومضللة حول نمو الشركة واخفاء انه وخطيبته، باربرا وورتمان، استخدموا بشكل مكثف بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة لدفع نفقاتهم الشخصية.
كانت IRL موضوعة كتطبيق وسائل تواصل اجتماعية فاحشة الشهرة التي ظهرت خلال الجائحة، ولكن كان هناك مشكلة صغيرة: كان ملايين المستخدمين للتطبيق غير حقيقين. أغلقت IRL ، والتي بدأت كتطبيق تقويم اجتماعي وكانت تعمل على بناء شبكة اجتماعية معتمدة على الرسائل لتصبح "ويتشات الغرب " في يونيو 2023 بعد أن وجدت التحقيقات الداخلية التي قامت بها مجلس إدارة الشركة أن 95٪ من مستخدمي التطبيق كانوا "مبرمجين آليًا أو من الروبوتات".
قبل انهيار IRL ، تمكن شافي من جمع 200 مليون دولار من رأس المال الاستثماري. دفعت آخر جولة للشركة - جولة C من 170 مليون دولار قادتها صندوق Softbank's Vision Fund 2 - IRL إلى وضع جوهري مع تقييم بليون و170 مليون دولار. ظهرت المشاكل والمخاوف ليس بعد طويل من ذلك.
قالت الهيئة الأربعاء في شكواها إن شافي وصف IRL كمنصة وسائل تواصل اجتماعي فاشلة عضويًا حققت جمهورها المزعوم من 12 مليون مستخدم. بدلاً من ذلك، أنفقت IRL ملايين الدولارات على الإعلانات التي كانت تقدم حوافز لتنزيل تطبيق IRL، وفقًا للهيئة الأمنية والاقتصادية.
تزعم الهيئة أيضًا أن شافي كتم هذه النفقات. تشتمل الشكوى أيضًا على أن شافي لم يكشف للمستثمرين أنه ووورتمان قد زودوا المئات آلاف الدولارات على بطاقات الائتمان التابعة للشركة لشراء الملابس والمفروشات المنزلية والسفر.
وقالت مونيك سي. وينكلير، مدير مكتب الهيئة الإقليمي في سان فرانسيسكو: "كما زعمنا، استفاد شافي من شهية المستثمرين للاستثمارات في مجال التكنولوجيا قبل الطرح العام الأولي وجمع بطريقة احتيالية ما يقرب من 170 مليون دولار من خلال الكذب على ممارسات عمل IRL ". " يجب على المستثمرين في هذا المجال الاستمرار في أن يكونوا متيقظين. "
في وقت سابق هذا الأسبوع، وجهت الهيئة الاتهام بالاحتيال والعروض الأمنية غير المسجلة ضد مؤسس BitClout نادر الناجي، مزاعمًا بأنه استخدم هويته على الانترنت المستعارة "DiamondHands" لتفادي المراقبة القانونية بينما جمع أكثر من 257 مليون دولار في عملة رقمية. دُعم BitClout ، شركة العنصر الرقمي الرائجة، من قبل شركات متخصصة بارزة مثل a16z و Sequoia وSocial Capital لتشاماث باليهابتيا وCoinbase Ventures وWinklevoss Capital. "
في يونيو، وجهت الهيئة اتهامات لإليت راز ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة جونكو التوظيف الذكي المغلقة الآن، بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ لا يقل عن 21 مليون دولار. زعمت الوكالة أن راز قد أدلى ببيانات كاذبة ومضللة حول كمية ونوع عملاء جونكو ، وعدد المرشحين في منصتها وعائد شركة البداية. فقد انتقدت الهيئة أيضا شركات رأس المال الاستثماري في الأشهر الأخيرة. في مايو، اتهمت الهيئة روبرت سكوت موراي وشركته Trillium Capital LLC بأنهما تورطتا في نظام احتيالي للتلاعب بسعر أسهم شركة Getty Images Holdings Inc. عبر الإعلان عن عرض وهمي من Trillium لشراء شركة Getty Images.
